Στον ανακριτή οι 9 από τους 17 για το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων – Ποινική δίωξη για κακουργήματα

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο φερόμενος ως “εγκέφαλος”, γνωστός πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος φέρεται να είχε στο όνομά του —ή στο όνομα συγγενικών του προσώπων— δεκάδες εικονικές εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος αρχηγός είχε δηλώσει αρκετές εταιρείες στο όνομα της ηλικιωμένης μητέρας του, που διαμένει σε οίκο ευγηρίας.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο και τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας, από το 2023 έως το 2025 τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει περίπου 370 εικονικές εταιρείες. Μέσω αυτών, εξέδιδαν χιλιάδες εικονικά τιμολόγια, εξαπατώντας το ελληνικό Δημόσιο και αποσπώντας παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Για τη λειτουργία του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 73 “αχυρανθρώπους”, στους οποίους περνούσαν εταιρείες-«βιτρίνες» για να αποκρύπτουν τα πραγματικά ίχνη των συναλλαγών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ασκήσει ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, ανάμεσά τους:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ
Συνεργεία σε απάτη
Οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Κυριακή, ενώ οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και τις διαδρομές του παράνομου χρήματος.