Image
Κυριακή 06 Ιουλίου 2025 13:57 Βλέπω/Ακούω

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα σε βάθος 10ετίας και σε πολιτικά πρόσωπα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.), καθώς το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, θα ελεγχθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, όπως και τα πρόσωπα που ανέχθηκαν τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που παρουσιάζονται.

Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος 5ετίας ή και ακόμη 10ετίας, ερευνώντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε και στη συνέχεια θα συγκριθούν με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Αρχής.

Ακόμη, η Αρχή θα επικεντρωθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους και δεν τους πραγματοποίησαν.

Όπως έγινε γνωστό, δεν αποκλείεται ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία κ.λπ.) εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είναι ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όπως είναι γνωστό ο κ. Βουρλιώτης στο Λουξεμβούργο έχει υπογράψει, προ 7μηνου περίπου, μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι.

πηγή: news.gr

 

Post
Βλέπω/Ακούω Τετάρτη 09.07.2025

Κέρκυρα: Νεκρή 50χρονη τουρίστρια- Παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε σε βράχια

Η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα μαζί με τον σύζυγό της και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο λουόμενοι να χάσουν τον έλεγχο και να παρασυρθούν προς

Post
Βλέπω/Ακούω Τετάρτη 09.07.2025

Στα όριά της η Κρήτη: Μεταφορές μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα – Ένταση στο λιμάνι Ρεθύμνου

Στην ελεγχόμενη δομή της Μαλακάσας έχουν ήδη οδηγηθεί περισσότεροι από 300 πρόσφυγες/μετανάστες που είχαν φθάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη τις τελευταίες ημέρες. Ειδικότερα, την Τρίτη μεταφέρθηκαν προς

Post
Βλέπω/Ακούω Τετάρτη 09.07.2025

Αρχίζει από 11/7 για τους μόνιμους κατοίκους η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας στάθμευσης ενόψει λειτουργίας του νέου Σ.Ε.Σ.

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει ότι, ενόψει της επίσημης έναρξης λειτουργίας (22/7/2025) του νέου Ψηφιακού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.), από την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025, οι δημότες που δι